Operação Marka - Investigação de fraudes cambiais durante desvalorização do real. - Fraude Financeira
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1999-01-01-São Paulo, SP-fraude financeira-evasão de divisas
Detalhes
- Ano: 1999
- Data: 1999-01-01
- Descrição: Investigação de fraudes cambiais durante desvalorização do real.
- Tema: Fraude Financeira
- Alvo: Bancos Marka E Fontecindam
- Tipo: Federal
- Local: São Paulo, SP
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Envolvidos:
- Salvatore Cacciola
- Banco Central
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Consequências:
- Condenações, prisões, recuperação parcial de fundos.
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Tópicos:
- fraude financeira
- evasão de divisas
- Fontes:
